被银行设置为反洗钱高风险账户(被银行设置为反洗钱高风险账户会被抓么)
日前,被银行设置为反洗钱高风险账户的话题受人关注,并且与之相关的被银行设置为反洗钱高风险账户会被抓么同样热度很高。今天,康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。导读目录:被银行列为高风险账户怎么办?银行如何判定风险账户?银行卡转账频繁被风控了怎么办?被银行列为高风险账户怎么办?1.如果是储蓄卡,可能是持卡人被银行监控到有反洗钱的痕迹,或者是卡片有被盗刷的危险,遇到这种情况,就需要持卡人带上卡片和身份证到银行柜台解除。2.如果是信用卡,被列为风险账户一般是因为用户存在恶意透支或者长期逾期等情况,用户可以拨打发卡银行的...