警惕以投资、理财为幌子的新型传销犯罪及危害
--------某侦查机关通报的传销资金达109亿传销案最新进展
一、基本案情：
检方观点。检方指控陈某等2人在2015年10月份作为香港某公司的会员，以推销 *** 黄金为名，要求会员以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的 *** 黄金的方式获得加入该会员的资格，并按照一定的顺序组成层级，通过直推奖、团体奖、极差奖、伯乐奖、全球分红等奖励制度，直接或者间接以发展人员的数量作为获利依据，并通过交易平台提现的方式实现返利，发展会员30人以上且层级达到三级以上，直接或者间接收取参与人员的缴纳的传销资金数额为2000万余元，其行为触犯了刑法第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人辩护。陈某认为购买无论购买 *** 黄金还是小黄金ES只是一种数字加密资产，是一种投资理财行为，并不知道涉嫌传销活动犯罪。他本人不是此传销活动的组织者、策划者或者管理者，线下会员也不是自己发展的，是公司放置到其名下的。
陈某只是一个投资者，没有引诱、强迫会员参与购买，更没有限制他人的人身自由，其他会员听说可以赚钱，找他帮助注册了会员，陈某也是被害人。公司购物平台都是实体经营的商户，用兑换卷可以买到各种家用电器、办公用品、食品等，还可以去国外旅游消费、购买房产、兑换比特币，会员也可以在特定的场合刷卡消费，投资既获得了资产升值收益，也获得了实物消费。因为文化程度不高，无法辨别真伪。
法院一审认定。法院认定陈某等人加入 *** 小黄金后，通过宣传奖励制度和发展下线计酬或者返利方式，引诱参加者继续发展会员，扰乱了社会市场经济秩序，会员达到五级以上，涉案金额超过250万元，于2018年3月5日判决陈某等2人构成组织、领导传销活动罪。因陈某等人系共同犯罪的从犯应当减轻处罚，判处陈某等人三年、两年十个月不等的有期徒刑，没收或者追缴百万价值的财产，罚金200万。
二、案件关键技术现在存在分歧且无权威认定
什么是数字机密资产？什么是区块链接技术？买卖虚拟数字资产是否违法？
加密数字资产是一个新的话题，它是区块链技术催生的一种新的资产形态，必须具备总量限定，去中心化，专属所有，永续永在等特性。以区块链技术为基础的加密数字，除了货币应用外，还具有积分应用。目前，有比特币作为虚拟货币的代表， *** 黄金作为积分的代表，都属于加密数字资产。
2014年11月全球之一所全球加密数字研究所成立。 *** 黄金(缩写EGD)从何而来?前微软在内的17位软件工程师，开发一套软件程序，由一套复杂的数学算法产生，并由一群爱好者进行“挖矿”产生。它不是由个人，也不是由公司发行的，就像现实中的黄金一样(黄金是大自然的产物，并非某个国家发行)，并且它的总量也是固定的。产生的代码已被公布到著名的Github开源社区，接受监督。和比特币一样， *** 黄金也是背靠区块链技术，而这项技术已经越来越被广泛使用。
对于这个新型事物，目前并没有权威部门的认可，无从考证买卖虚拟数字资产的合法或者违法性，但从 *** 工程师的开发的程序来说是付出一定的劳动，在区块链接技术使用上也具有一定的使用价值。
三、律师观点
解析 *** 小黄金传销活动的犯罪构成
《刑法》第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
（1）组织、领导传销活动罪，此罪名以提供商品、提供服务为名，其实提供一部分商品、提供一部分服务为幌子，实为骗取更多的钱财，那么 *** 小黄金作为一个新兴事物能否作为商品一样买卖，是否具有货币价值，有待历史的考证或者权威部门认证。
（2）发展传销会员不仅仅是有胁迫行为，而且包括了引诱行为。传统的传销模式，诱骗、限制人身自由、销售与实际价值不等价的商品等，而新型的传销模式，则以一种虚拟币、虚拟数字资产等理财产品，以可以增值为诱饵进行裂变式的发展会员模式，投入本金有奖励，发展会员也可以获得收益等以迅猛的方式聚敛了巨额的钱财，那么 *** 小黄金买卖投资收益能达到翻倍，确属暴利，较早购买的会员有可能利用高额收益，引诱新会员加入的嫌疑。
（3）关于层级问题，那么陈某等2人是裴某开发的 *** 小黄金ES传销活动层级中更低层的投资者，他们是否发展会员达到五级以上，是不是也参与了此传销活动的策划者或者管理者、组织或者领导？陈某自己认为只是一个投资者，没有引诱、强迫会员参与购买，更没有限制他人的人身自由，其他会员听说可以赚钱，找他帮助注册了会员，陈某并没有引诱、胁迫他人，名下的下线会员也是公司安置到他名下的。无论是直接发展或者是间接发展的，或者公司安置的，陈某都获得了收益，那么可能认定对层级会员管理的认可。
（4）陈某也是被害人，所有投资也未收回。此案，确实给社会市场经济秩序造成了一定的影响。
从证据的形式要件上看，此案比较争议的就是 *** 黄金有没有货币价值，假定 *** 小黄金没有价值，那么此案完全符合了组织、领导传销活动罪的特征。
关于量刑的建议
此案，对于一个普通老百姓就一个新兴事物无法判断真伪的情况下，该案量刑过重，没收财产和罚金过高；虽然陈某等2人应知道该投资行为的收益比银行利息高出几十倍，甚至上百倍，是不符合市场经济发展规律的，应对自己的投资行为承担应当预见到的风险，但是陈某等人也是受害人，自己及亲友的投资无法收回，再有高额度的没收财产和高额罚金，对于一个认罪伏法、改邪归正的人来说，以后生活无疑是雪上加霜，阻碍了他们快速的融入社会，没有达到刑罚的目的。
温馨提示：投资理财需谨慎，防止人财两失
投资者应当警惕金融骗局，不要为了贪图一些小的利益，最后本息难收。当前存在这样的现象，当投资者发现理财公司跑路了，却不报案。据一个同类案件咨询者说,怕报了案，资金也难追回，投资者对公司还寄存追回本金的希望。
更有甚者，在公安机关将犯罪嫌疑人绳之以法时，投资者竟聚众要求放人，认为放了人资金就能赎回。岂不知，法律面前人人平等，无论谁犯法，都应当依法得到制裁，不能因为你自己的私利，再做出违法的事。而投资者应当积极配合侦查机关办案，将违法犯罪者绳之以法。
投资者在保护好自己的财产的同时，应避免将自己也送上犯罪的道路。目前网上各种虚拟币、理财产品仍如雨后春笋般出现，投资者莫相信，仔细分辨，莫让财产遭受损失。
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